или зарегистрируй аккаунт Рустории Укажи свой e-mail
Готово! Принимай от нас письмо
с паролем для входа на сайт.
27 февраля 2014
0
882

Дагестанского депутата обвиняют в отмывании 100 млрд. рублей

Депутат органа местного самоуправления одного из районов Дагестана подозревается в участии в преступном сообществе, которая занималась незаконной банковской деятельностью и незаконным обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. Об этом сообщает 27 февраля Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
В отношении депутата, имя которого пока не разглашается, возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём» и «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
Межрегиональная преступная группа
По мнению следствия, подозреваемый в преступлении депутат возглавлял одно из структурных подразделений преступного сообщества. Непосредственная его работа заключалась в вовлечении в преступную схему различных юридических лиц, документы которых потом использовались в незаконных банковских операциях, в том числе в обналичивании денег. Сообщество аферистов состояло из представителей разных регионов. В Дагестане же в основном занимались обналичиванием денег и отправкой их обратно в другие регионы под видом печатной продукции. «Грязные» деньги в основном отправлялись авиарейсом Махачкала — Москва. Так, в апреле 2013 года в Москве в аэропорту «Внуково» были задержаны сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», которые перевозили более полумиллиарда рублей наличных денег под видом печатной продукции. Позже по подозрению в отмывании денег был задержан и директор ЧОПа Магомед Каратов. Сотрудников данного охранного предприятия задерживали не первый раз при сопровождении разных товаров, однако часто отделывались условными сроками. Сообщали о связи Магомеда Каратова с задержанным в июне 2013 года мэром Махачкалы Саидом Амировым.
«В Дагестане никогда не было и сегодня нет банков классического типа. Есть некоторого рода учреждения, оказывающие расчетно-кассоввые и кредитные услуги, повсеместно практикующие откаты и обналичивание».
Маир Пашаев, руководитель союза предпринимателей Южного Дагестана
По делу об отмывании денег через фирмы-однодневки за решеткой уже сидят четыре человека. Впервые на след преступной организации вышли в начале 2013 года, а в марте уже были первые задержания. Как сообщили «Рустории» в управлении экономической безопасности МВД по Республике Дагестан, в настоящий момент проводится работа по выявлению и задержанию остальных членов межрегонального преступного сообщества.
Чистка в банковской сфере Дагестана
Отмывание денег не может происходить без участия банков. По подозрению в отмывании денег и в открытии фиктивных счетов на десятки миллиардов рублей за 2013 год в Дагестане лишены лицензий более десяти крупных и средних банков: «Экспресс», «Трансэнергобанк», «Витас», «Бизнесбанк», «Трастовый банк», «Махачкалинский городской муниципальный банк», «Анджибанк», «Имбанк» и др. Это не весь список лишённых лицензии банков. Сменился и председатель регионального отделения ЦБ — Национального банка Дагестана — Сиражутдин Ильясов, после чего в банке начались масштабные инспекционные проверки. Как сообщал СМИ глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, за долгие годы банковская система Дагестана была «фактически дискредитирована» и занималась «отмыванием денег».
По мнению руководителя союза предпринимателей Южного Дагестана Маира Пашаева, в Дагестане никогда не было, и сегодня нет банков классического типа. Есть некоторого рода учреждения, оказывающие расчетно-кассоввые и кредитные услуги, повсеместно практикующие откаты и обналичивание. По его словам, многие дагестанские банки инкорпорированы в теневую экономику, доля которой в республике составляет значительную часть. Для этой цели запущен в Дагестане приоритетный проект главы республики — «Обеление экономики».
Субботний Рамблер
Рекомендации
JPG, PNG, GIF (не более 2 Мб)
1000
Ctrl+Enter для публикации комментария
Подпишись на Русторию,
не будь злюкой.
Нажмите «Подписаться на новости», чтобы читать
новости Рустории в Вконтакте.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Спасибо, я уже подписался на Русторию
Подпишись на Русторию,
не будь злюкой.
Нажмите «Подписаться на новости», чтобы читать
новости Рустории в Вконтакте.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Спасибо, я уже подписался на Русторию
18+
|
ИнтернетТранспортРекламаТранспортСпортПутешествияЕдаПриродаПолитикаОружиеЭкономикаИсторияЗдоровьеМузыкаНаука