или зарегистрируй аккаунт Рустории Укажи свой e-mail
Готово! Принимай от нас письмо
с паролем для входа на сайт.
16 октября 2013
0
260

Воркутинцы в составе преступной группы орудовали в Санкт-Петербурге

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 октября сотрудниками полиции в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) проводилась серия обысков и арестов счетов в банках, участвовавших в преступной схеме. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории города на Неве действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность с оборотом 250 млн рублей.
Фото itar-tass.com
С февраля по июнь 2013 года преступники с целью систематического излечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, путём осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без специального разрешения (лицензии), на возмездной основе с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, аккумулировали на расчётных счетах денежные средства, поступающие от трёх коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договору и др.).
Впоследствии денежные средства, без фактического выполнения обязательств, под которые они перечислялись, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц переводились на расчётные счета 17 физических лиц, из которых трое — жители Воркуты, семеро — уроженцы закавказского региона, остальные — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От их имени средства обналичивались в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, а затем передавались клиентам (в том числе трём подставным фирмам, участвующим в оперативно-розыскном эксперименте).
Выдача обналиченных средств осуществлялась основным участником преступной группы в различных адресах Калининского района города. Таким образом, в период с 18 февраля по 20 июня 2013 года члены преступной группы по фиктивной схеме систематически перечисляли денежные средства «клиентов» по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма, полученная через одну из коммерческих организаций за весь период, составила около 250 млн рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн.
В рамках возбужденного в сентябре с. г. уголовного дела 15 октября проводились обыски на территории Софийской овощебазы, по адресам восьми квартир и четырёх офисов, участвовавших в преступной схеме, а также аресты счетов в 15 банковских учреждениях.
Субботний Рамблер
Рекомендации
JPG, PNG, GIF (не более 2 Мб)
1000
Ctrl+Enter для публикации комментария
Подпишись на Русторию,
не будь злюкой.
Нажмите «Подписаться на новости», чтобы читать
новости Рустории в Вконтакте.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Спасибо, я уже подписался на Русторию
Подпишись на Русторию,
не будь злюкой.
Нажмите «Подписаться на новости», чтобы читать
новости Рустории в Вконтакте.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Спасибо, я уже подписался на Русторию
18+
|
ИнтернетТранспортРекламаТранспортСпортПутешествияЕдаПриродаПолитикаОружиеЭкономикаИсторияЗдоровьеМузыкаНаука